你可能感兴趣的试题
国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。 国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。
强调反洗钱是金融机构全员性义务 金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题 完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
建立收益导向的反洗钱防控体系,合理配置资源 从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转 严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控 建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 接收、分析大额和可疑交易报告。 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息; 按照规定向各商业银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、__融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险