下列不属于大额交易的是-X题卡

建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度建立反洗钱监测分析中心执行大额交易和可疑交易报告制度

人民币大额交易外币大额交易可疑交易差错交易

大额可转让提单货币市场共同基金利率定价模式的创新 “回购协议”交易

股票债券可转让大额存单证券投资基金

熟知银行反洗钱业务保守所在机构商业秘密，保护客户隐私在保护客户隐私同时，及时按照要求报告大额交易在保护客户隐私同时，及时按照要求报告可疑交易

国库券债券商业票据大额可转让定期存单

在合同期限届满之后变更条款的交易不属于正常经营业务范围的、金额重大且没有实物流的交易具有异常大额折扣或退货的销售业务采用特殊交易模式或创新交易模式

建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度建立反洗钱监测分析中心执行大额交易和可疑交易报告制度

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易一方为慈善团体的金融机构同业拆借商业银行发起利息支付

大额报价双边报价公开报价对话报价

单位银行账户之间转账250万元人民币个人单笔3万美元的跨境交易个人账户之间当日累计划转30万元人民币单笔人民币25万元的现金支取

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客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度小额交易报告制度大额交易报告制度

大额可转让提单(CDs) 货币市场共同基金(MMMF) 利率定价模式的创新 “回购协议”交易

资本利得异常审计报告数据反常大额关联方交易

客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度保密制度

股票债券可转让大额存单证券投资基金

货币市场基金同业拆借大额可转让定期存单交易所国债逆回购

现金交易趸缴大额保费缴款对象异常全额退保

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