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在建立业务关系时的客户身份识别措施 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 非自然人客户受益所有人的识别措施 对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 客户洗钱风险分类管理措施 以上均对
在与客户建立业务关系时应进行身份识别 为身份不明的客户开立帐户 先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性有疑问的应重新识别客户身份 应按照规定了解客户的交易目的
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
账户身份信息变更时客户身份的重新识别 营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 客户身份持续识别与账户客户信息维护 客户账户管理业务的客户身份识别
客户要求变更身份信息 客户的交易行为出现异常 怀疑客户涉嫌洗钱、__融资活动的 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。 回访客户。 实地查访。 向公安、工商行政管理等部门核实。 其他可依法采取的措施。
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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