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经营行客户部门 管理行客户部门 经营行信贷管理部门 管理行信贷管理部门
在明确岗位职责、操作规范的基础上，建立岗位自我约束防线 按照职责分离、相互制约的原则，建立严密的业务流程监督防线 健全风险、合规、稽核部门，全面推行会计主管委派制度，建立监督检查防线 强化业务管理部门的辅导、检查职责，建立业务条线监督防线 提升管理技术手段和系统支持，逐步建立覆盖所有业务、所有部门的IT系统技术防线
办公室（综合） 政策法规（宣传、合规） 业务发展（创新研发） 财务会计
积极推进业务流程制约防线建设 积极推进业务条线管控防线建设 加快推进合规管理系统建设 积极推进监督检查防线建设
负责金融债权维护和资产保全工作的指导和协调，指导抵债资产管理，按权限对抵债资产的接收、处置进行审批和备案。 负责损失类贷款核销资料的审查工作，防止出现违规核销。 加大不良资产的处置力度，严防暗箱操作，提高资产处置透明度。 以顶冒名贷款清理工作为案件防控工作重点，有效防范信贷风险。
督促抓好信贷规章制度的落实,严格按照规章制度***信贷业务,防范信贷风险,保证信贷业务健康发展。 组织对信贷业务规章制度的落实情况的检查辅导,并根据检查情况指导相关单位改进信贷管理,提高信贷业务管理水平; 协助处理来人、来电、来信反映有关信贷业务方面的问题; 以顶冒名贷款清理工作为案件防控工作重点,有效防范信贷风险。
负责财务、会计、出纳、联行、结算等制度及操作规程、会计核算手续的制定、修改和实施，并进行指导、检查、监督。 结合已发案件暴露出的问题和风险排查发现的问题，修订完善内控管理制度，规范细化业务流程和操作规程，完善内部控制体系。 严格对会计主管委派、授权管理等关键环节的管控，严格对现金、对账等重点业务各环节的授权管理和监督制约。 指导和督促营业网点严格按照资金清算业务操作规程操作，确保资金清算系统安全稳定运行。
负责财务、会计、出纳、联行、结算等制度及操作规程、会计核算手续的制定、修改和实施,并进行指导、检查、监督。 结合已发案件暴露出的问题和风险排查发现的问题,修订完善内控管理制度,规范细化业务流程和操作规程,完善内部控制体系。 严格对会计主管委派、授权管理等关键环节的管控,严格对现金、对账等重点业务各环节的授权管理和监督制约。 在加强归口业务指导的同时,高度重视风险防范工作,将已发案件涉及的风险点作为切入点,深入开展监督检查,切实堵塞漏洞。
资产处置 内控合规 国际业务 信用卡 公司 电子银行 信息科技
做好规章制度、业务流程和新产品、新业务的合规性审查，定期进行梳理、补充和完善，配合有关部门堵塞制度漏洞; 加强制度执行情况的检查，推动法律法规和行业制度的有效传导; 组织开展合规教育活动，推进合规文化建设，提高制度执行力; 研究解决好、处置好协理员管理问题，严密防范风险隐患。
湘公网安备 43130202000226号