检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认，认为所列明的问题不属实的，应当及时与检查人员进行沟通，提出书面反馈意见，并附相应的书面证据资料，以便检查组进行核实...

查看本题答案

包含此试题的试卷

反洗钱考试《2018保险业反洗钱考试题库(二)》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

登记保存时检查组需填写现场检查登记保存证据材料通知书一式两份一份由检查组留存另一份加盖检查单位行政公

2 3 7 10

检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认认为《执法检查事实认定书》所列明的问题不属实的，应当在规定时间内提出书面反馈意见检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认对于现场检查发现的问题，被检查单位应给予高度重视，并按照中国人民银行的要求进行全面整改，指定专门部门负责监督整改措施的落实情况。

检查组实施执法检查时检查人员应不少于2人并向被检查人出示中国人民银行执法证和执法检查通知书

被检查人在执法检查事实认定书上签字确认前对执法检查事实认定书有异议的应当在个工作日内提出

2 3 5 7

人民银行进行反洗钱现场检查将现场检查事实认定书发给被查单位被查单位应在自收到之日起_____个工作

2 3 5 7

被检查单位可以就检查发现的问题做出解释对检查组初具的执法检查事实认定书可以在规定时限内提出检查组

陈述和申请变意见口头建议抗议拒绝签字

中国人民银行执法检查程序规定中国人民银行令〔2010〕第 1号规定根据执法检查的需要检查组组织检查人

可以必须应当

常务委员会根据年度执法检查计划按照精干效能的原则组织

执法检查委员会工作组执法检查组评议审查组

中国人民银行执法检查程序规定中国人民银行令〔2010〕第 1号规定检查组需要查阅被检查人的业务凭证会

调阅人主查人被查单位负责人收回人

执法检查结束后执法检查组应当及时提出执法检查报告由委员长会议或者主任会议决定提请审议

人大代表常务委员会专门委员会有关领导

检查组应将现场检查事实认定书发给被查单位被查单位应在收到之日起个工作日内以书面形式对现场检查事实认定

2 3 5 7

根据中国人民银行执法检查程序规定执法检查程序有执法检查结束后检查组应当撰写执法检查报告及时向某行行

立项并填写《执法检查立项审批表》送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》

对现场检查事实认定书所述事实没有异议的被查单位应在加盖行政公章并由被查单位主要负责人签字确认有异议的

每一页首页末页最后一页

以下关于检查汇总阶段工作的说法存在错误的是

检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。

中国人民银行执法检查程序规定被检查单位在执法检查事实确认书上签字确认前对执法检查确认书有异议的应当

被检查单位及其工作人员接受检查组的询问后有权对执法检查询问笔录所记录的内容进行核对发现执法检查询问

拒绝签字向检查组提出更正意见向检查组提出补充意见不予关注

主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核综合分析制作检查组组长应在现场检查事实认定书的每一页签字此

现场检查工作底稿现场检查取证记录现场检查事实认定书现场检查意见书

责任认定书需经审定后方可向被检查对象相关责任人发出

主查责任认定书草拟人检查组组长被查单位负责人

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的检查单位不得对有关事实作出认定

现场检查事实认定书应由检查组组长在页签字