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与经营经理讨论。 检查贸易订单。 检查组织报送政府机构的函件。 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。
未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查或调查失实的 不具备主调查人资格而进行贷前调查的 未按审查程序进行审查并提交正式审查报告的 审查通过违反资产负债比例管理有关规定的信贷、拆借等业务的 妨碍或干扰贷前调查的
未按规定受理、答复信贷业务申请的 无正当理由，拒绝受理客户信贷业务申请的 未按规定与客户开展面谈的 其他违反信贷业务申请有关规定的
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
固定资产贷款业务流程有缺陷的 末按相关要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的 贷款调查、风险评价未尽职的 未按相关规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的 对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的
与经营经理讨论。 检查贸易订单。 检查机构报送政府机构的函件。 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。
对银行卡收费变动，未按规定报备和报批的 违反规定擅自调整 ATM跨行取款、异地取款收费标准及分润比率的 未控制 ATM当日最高累计取款金额或转账金额的 违反自助设备现金及账务管理要求、自助银行技术管理操作规定和自助银行安全管理规定的
与经营经理讨论。 检查贸易订单。 检查机构报送政府机构的函件。 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。
瞒报 虚报 冒领《入境货物通关单》 冒领《出境货物通关单》其他违反有关规定
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