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银行根据外汇局签发的开户核准件办理 银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印前期费用登记信息表办理，并在直投系统中办理开户备案 银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询打印前期费用流入控制信息表后办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。 外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。 对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。 外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
可收汇额度 信用评级 名录状态与分类状态 外汇登记证
凭登记表办理 C 类企业等的贸易外汇收支 按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料 对 B 类企业（包括超出可收汇额度的） 贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务 按照外汇局的分类管理要求， 对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查
客户营业执照 客户余额 客户账户状态 客户名录与分类状态
一致性完整性 完整性真实性 真实性合法性 真实性一致性
企业应于货物出口后不迟于预计收汇日期30天向外汇局进行出口收汇核销报告 对于预计收汇日期超过出口报关30天的，企业应到外汇局办理远期收汇备案手续 服务贸易外汇收支凭合同等单证直接在银行办理 服务贸易对外支付需提交税务证明
取得外汇局备案核准的远期结售汇业务经营资格 3 年以上， 银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为B 类（含） 以上； 具有开展外汇对外汇期权交易的相关经验； 有健全的期权产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险计量、管理和交易系统； 外汇局规定的其他条件。
持规定的证明材料直接到银行办理 凭填妥的《因私购汇申请书》办理 持规定的证明材料向银行申请，银行审核真实性后报外汇局，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理 持规定的证明材料向外汇局申请，由外汇局审核真实性后，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理
湘公网安备 43130202000226号