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已在开通跨行通存通兑业务的营业机构个人存款账户，并设置账户密码。 个人存款账户存折上注明开户行的9位网点号。 使用借记卡的客户知悉其发卡银行具体营业机构的详细名称。 已与开户行签订个人存款跨行通存通兑服务协议。
符合金融市场发展的客观需要 不损害客户的经济利益 具备合适的管理人员和业务人员 具备适合开展业务的支持系统
具有相应的风险管理体系和内部控制制度 有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员 具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系 近1年内未发生损害客户利益的重大事件
电子银行基础设施设备能够保障电子银行的正常运行； 电子银行系统具备必要的业务处理能力，能够满足客户适时业务处理的需要； 建立了有效的外部攻击侦测机制； 电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内； 对电子银行业务风险管理情况和业务运营设施与系统等，进行了符合监管要求的安全评估；
经中国人民银行批准办理支付结算业务 行内ABIS机构和BoEing机构已启用 内部管理、人员配置符合内部控制要求 上级管理部门规定的其他条件
客户为企业法人或其他组织，并具备组织机构代码证 在上海银行开立人民币单位银行结算账户 已开通上海银行电子支付渠道，包括企业现金管理平台或企业网上银行等 申请办理电子商业汇票承兑、贴现等授信业务的符合上海银行授信业务相关要求
在我行已开立个人活期储蓄存款账户，包括活期一本通（含结算户和非结算户）和阳光卡 活期一本通的支付条件只能为凭密码 本人与我行任一网点签订“小额支付系统通存通兑业务协议” 本人与其代办行签订“小额支付系统通存通兑业务协议”
有明确的章程和管理制度 有开展业务必备的固定场所、办公设施和一定数额的开办资金 有一定数量具备相应职业资格的专职工作人员 法律、法规规定的其他条件
配备黄金交易系统及信息显示设备； 配备实物黄金展示柜； 开办回购业务必须配备经总行认可的鉴定设备；并具有取得回购鉴定资格证书的鉴定人员； 配备黄金交易系统及信息显示设备；配备实物黄金展示柜；开办回购业务必须配备经总行认可的鉴定设备；并具有取得回购鉴定资格证书的鉴定人员；具备完善的安全保卫及防护、监控设施、具备总行规定的其他条件
已经和我行合作，在我行柜面实现了代收费业务的商户 已经在我行开通了网上银行代收业务的网银企业注册客户 有信誉保证的企事业单位和政府机构 知名程度高的大型网上商户
注册资本为实缴资本，且不低于人民币1亿元或等值可兑换货币 企业贷款业务客户规模和客户结构较为稳定 具备开办收单业务的良好业务基础 在境内建有发卡业务主机、信用卡业务申请管理系统的专业化运营基础设施
具有即期结售汇业务资格 具备完善的业努管理制度 拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员 拥有具备相应业务工作经验的业务人员 符合银行业监督管理机构对从事金融衍生产品交易的有关规定
申请前两年在全国银行间债券市场的债券交易量和承销量均居前列 内控机制健全，并具有合格的从事结算代理业务的专职人员 具备良好的债券结算和资金清算能力 申请前两年在银行间债券市场无违规、违约行为
上一年度监管评级3级以上 主要审慎监管指标符合监管要求 良好的零售客户基础和较好的个人信贷管理能力及经验 具有专业的高级管理人才以及业务管理人员和技术人员
与出票人具有真实的委托付款关系; 具有支付汇票金额的可靠资金; 内部管理完善，经其他法人授权的银行审定; 具备人民银行批准的业务资格
在柜台开办中国银行借记卡 向客户经理申请电话银行服务 登录中国银行门户网站进行激活
设有专门的基金托管部； 实收资本符合有关法规的规定； 有足够的熟悉托管业务的专职人员； 具备安全保管基金全部资产的条件； 具备安全、高效的清算、交割能力。
湘公网安备 43130202000226号