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经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。 外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。 对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。 外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
可收汇额度 信用评级 名录状态与分类状态 外汇登记证
通过货物贸易监测系统查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业” 未办理贸易外汇收支企业名录登记手续 不在名录的企业 没有真实合法交易背景的
货物贸易外汇监测系统 个人结售汇系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统（银行版）
经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户 经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求，通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务 经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况 根据为客户保密需要，经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况
客户营业执照 客户余额 客户账户状态 客户名录与分类状态
货物贸易外汇监测系统 跨境资金流动监测与分析系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上中报系统
货物贸易外汇监测系统 个人结售汇系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统（银行版）
真实性／一致性 正确性／准确性 一致性／及时性 准确性／特殊性
货物贸易外汇监测系统 跨境资金流动监测与分析系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统
外汇账户管理系统； 货物贸易外汇监测系统 国际收支统计系统 直接投资管理系统
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