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对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折 对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折 对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
每案必须专人负责 每案必须分析成册 每案必须实施问责 每案必须总结心得
信贷业务审计 会计业务审计 重要岗位人员履职审计 出纳业务审计
银行业金融机构（境内部分）轮岗情况 内审稽核情况 银企对账情况 重大操作风险事件情况 查库情况
关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 关于对账及内审的工作意见 ，关于落实轮岗的工作意见
连续两个对账周期对账失败的账户 长期交易频繁的账户 账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
加强与监管部门的交流 对发现的风险或问题督促及时整改 及时向董事会提交全面的审计工作报告 将案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估
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