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根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。

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根据中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知银监办发[2012]127号加大对重点账户高风

对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

根据中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发[2010]221号各金融机构对案件防控

每案必须专人负责每案必须分析成册每案必须实施问责每案必须总结心得

中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知主要是为防范风险而颁布的

信用案件市场流动性

根据落实案件防控工作有关要求的通知银监会就银行业金融机构2012年工作在重要岗位员工轮岗对账及内部审

重要岗位员工轮岗对账内部审计案件防控

银行业金融机构案件防控统计内容包括

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根据银监会提出的关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见要全面落实委派会计授权经理在营业

业务指导检查监督业务授权审核

银监会关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见中要求银行业金融机构重点对高风险网点高风险

高风险环节高风险客户高风险部门高风险账户

根据关于落实案件防控工作有关要求的通知银监会提出几个意见分别是

关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见关于对账及内审的工作意见，关于落实轮岗的工作意见

中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知主要是为防范风险而颁布的

信用案件市场流动性

根据中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知银监办发[2012]127号的要求以下哪种情况

连续两个对账周期对账失败的账户长期交易频繁的账户账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见银监办发[2012]127号规定基层营业机构负责

6个月 1年 2年 3年

银监会关于加强案件防控落实内审方面的工作要求是什么

根据落实案件防控工作有关要求的通知应加强银行业金融机构工作的落实严格柜台业务操作行为有效发挥机构内部

案件防控基础柜台业务操作内部监督对账工作

银监会关于加强案件防控落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么

银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中银监办【2012】127号主要对哪些方面提出要求

重要岗位员工轮岗对账内部审计基层管控

办理社内往来业务记账对账授权岗位应严格分开相互制约不得混岗操作并加强四项制度的落实是案件风险防控措施

根据关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见规定重要岗位员工轮岗率为100%其中柜员轮岗

1、2、3 1、1、2 2、1、2 2、2、3

关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见银监办发[2012]127号规定银行业金融机构柜

6个月 1年 2年 3年

关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见银监办发[2012]127号中规定营业机构委派会

6个月 1年 2年 3年

中国银监会对加强案件防控落实内审有关要求提出的具体要求不包括

加强与监管部门的交流对发现的风险或问题督促及时整改及时向董事会提交全面的审计工作报告将案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估

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