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该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户 可以开立基本账户和其他存款账户 应当向税务机关报告其存款账户，主要指基本存款账户 其开户银行应当在其账户中登记税务登记号码
将客户的资金账户提供给他人使用 证券公司电脑设备发生技术故障，导致行情中断 客户开户时，审核证件、资料不严而导致的风险 违反规定为客户开立账户
客户申请开立账户 客户申请保管箱业务 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
将客户与公司账户统一开立 为每一个客户单独开立专门账户 为所有客户统一开立账户 以上三种方式任选其一
XX供水公司、YY发展有限公司缺少有效的开立账户证明文件属违反账户管理有关规定，不属于违反反洗钱规定问题，因此存在定性错误问题。 XX供水公司、YY发展有限公司缺少有效的开立账户证明文件属客户身份资料及交易记录保存问题，不属客户身份识别问题，因此存在定性错误问题。 为缺少开立账户证明文件的XX供水公司、YY发展有限公司开立账户，属客户身份识别“了解、核对、登记、留存”完整流程中的“了解”问题，因此，宜将该2户问题进一步定性为“未按规定了解客户及其交易目的和交易性质”。 为身份证件已过有限期限的林XX、赵XX开立账户，属客户身份识别“了解、核对、登记、留存”完整流程中的“核对”问题，因此，宜将该2户问题进一步定性为“未按规定核对客户有效身份证件或其他身份证明文件”。
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的， 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 期货经纪合同向期货公司住所地的中国证监会派出机构备案后方生效
期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应向客户出示《期货交易风险说明书》 期货经纪合同向期货公司所在地的中国证监会派出机构备案后方生效 客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容
在银行开立人民币银行结算账户 在财务公司开立账户 A和B A或B
客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 期货公司对客户资料的保存期限不得少于10年
在中银行开立账户的单位 在中银行有存款的个人客户 与中银行签订代收付合作协议的委托单位和申请办理中银行代收付业务的个人客户
湘公网安备 43130202000226号