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修改单位账户客户信息（单位法人） 单位大额取现 个人现金汇票兑付 为某单位账户出售转账支票
未按客户指定账号进行存款、取款、转账交易。 未按客户指定金额进行存款、取款、转账交易。 存、取交易方向错误。 客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误
撤销该客户转账电话业务配置参数并做好登记 收回机具和专用加密部件 从系统上关闭该客户转账电话功能 将转账电话加密部件做销毁处理
按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的收集 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的整理 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的审核
客户存取现金，因客户疏忽金额错误 客户办理转账支取，因客户疏忽金额多取 无卡异地存现，客户多存金额 银行内部经办人员操作错误
向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。 打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。 暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
可以办理现金业务; 个人客户可以开卡; 个人客户可通过 ATM 取款; 企业客户可以开通网银办理转账。
个人储蓄通存业务支持现金和转账方式交易，付款人在我行开立活期存款账户的可通过转账方式办理通存交易 个人储蓄通兑业务支持现金和转账方式交易，收款人在我行开立账户的可通过转账方式办理通兑交易。 普通汇兑业务只支持转账方式交易，客户办理普通汇兑业务须在我行开立活期存款账户 密码汇款汇出业务只支持转账方式交易，客户办理密码汇款汇出业务须在我行开立活期存款账户
必须区分机构客户和个人客户 办理个人汇入汇款业务必须做到“谁款谁收”，不能代领 对于个人客户，收款人需办理结汇，必须区分居民个人和非居民办理 个人汇入汇款业务如实际解付方式与汇款指示不相符，需客户出具书面确认
湘公网安备 43130202000226号