你可能感兴趣的试题
金融机构总部 中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 地方金融机构总部 金融机构驻境外机构
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为 上述三种说法都是错误的
中国人民银行、当地公安局 银监局 中国人民银行、银监局 中国人民银行
大额交易报告制度 可疑交易报告制度 反洗钱内控制度 内部稽核制度
中国人民银行广州分行 中国人民银行顺德支行 中国人民银行佛山市中心支行 中国人民银行海口市中心支行 中国人民银行高明支行
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
反洗钱统计报表 信息资料 交易数据 工作报告 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
负责人 反洗钱处处长 反洗钱侦察科科长 反洗钱处科员
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 反洗钱法 中国人民银行法
中国人民银行当地分支机构 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关 当地公安机关
建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
湘公网安备 43130202000226号