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刑法第三百九十五条第一款:“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处()年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处...
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反洗钱考试《反洗钱考试综合练习》真题及答案
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刑法第三百八十五条规定的受贿罪中的国家工作人员除国家机关工作人员外也包括企业的工作人员
国有
集体
国有和集体
私营
刑法第三百八十八条之一国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人通过该国家工作人员职务
二
三
五
七
中华人民共和国刑法第395条第1款规定国家工作人员的财产支出明显超过合法收入差额巨大的可以责令该国家
刑法第389条第1款规定为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的是行贿罪同条第三款规定因被勒索给予国
“为谋取不正当利益”是客观的构成要件要素
“予国家工作人员以财物”是客观的构成要件要素
“因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的”是客观的构成要件要素
第三款规定的内容,属于消极的构成要件要素
巨额财产来源不明罪客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入且差额巨大本人不能说明其合法
中华人民共和国刑法第395条第1款规定国家工作人员的财产支出明显超过合法收入差额巨大的可以责令
刑法第三百八十九条第一款规定为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的是行贿罪同条第三款规定因被勒索给
“为谋取不正当利益”是客观的构成要件要素
“不正当利益”是规范的构成要件要素
“给予国家工作人员以财物”是客观的构成要件要素、积极的构成要件要素
第三款规定的内容,属于消极的构成要件要素
根据刑法第一百三十五条的规定可被认定为重大劳动安全事故罪犯罪主体的是
国家工作人员
企业的主要领导
企业的技术人员
企业的普通职工
利用信件传播xié jiāo 信息的依照刑法第三百条第一款的规定以组织利用xié jiāo 组织破坏法律实施罪定罪处罚
刑法第三百八十九条第一款规定为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的是行贿罪同条第三款规定因被勒索给
“为谋取不正当利益”是客观的构成要件要素
“不正当利益”是规范的构成要件要素
“给予国家工作人员以财物”是客观的构成要件要素、积极的构成要件要素
第三款规定的内容,属于消极的构成要件要素
中华人民共和国刑法规定国家工作人员的财产支出明显超过合法收入差额巨大的可以责令该国家工作人员说明来源
党和国家工作人员或者其他从事公务的人员其财产或者支出明显超过合法收入差额较大的应该首先
刑法第395条第一款规定国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入差额巨大 的可以责令说明来源本人不
2008年四川 刑法第三百八十九条第一款规定为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的是行贿罪同条第
“为谋取不正当利益”是客观的构成要件要素
“不正当利益”是规范的构成要件要素
“给予国家工作人员以财物”是客观的构成要件要素、积极的构成要件要素
第三款规定的内容,属于消极的构成要件要素
我国第41条第一款规定中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家机关工作人员有提出批评和建议的权利对于
刑法
__
民法
行政诉讼法
刑法第347条第一款如何规定
国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入的差额巨大的以巨额 财产来源不明罪处理
刑法第395条第1款规定国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入差额巨大的可以责令说明来源本人不能
2008年四川刑法第三百八十九条第一款规定为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的是行贿罪同条第三款
“为谋取不正当利益”是客观的构成要件要素
“不正当利益”是规范的构成要件要素
“给予国家工作人员以财物”是客观的构成要件要素、积极的构成要件要素
第三款规定的内容,属于消极的构成要件要素
刑法第395条第1款规定国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入差额巨大的可以责令说明来源本人不
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一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告所以这次银行再次报告了这笔可疑交易并出于商利益考虑冻结了他的账户通过调查可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱简述在本案中我们应吸取的教训
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在过去三年的时间里由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构并且在N国有14个连锁分支除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了其在整个N国一些房产被搜查嫌疑人被罚款大约35万美金同时大约14万美元的现金被没收以备罚款嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权简述在本案中我们应吸取的教训
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刘招华在桂林基本情况从公安部门了解到大毒枭刘招华聪明狡猾能言善辩具有超常的反侦查能力靠着这些本事刘招华以投资者身份在桂林风光了近五年几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划第一步隐藏真实身份2000年刘招华潜入桂林后首先想到的是改名换姓经过周密计划他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造合法身份的利用对象经过一番操作刘招华得到了安村委为其出具的用于到公安部门办理户口的补登证明并据此办理了合法的居民户口各李森青由此刘招华便取得了桂林境内合法身份为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道第二步大造投资声势实际投资却不大从2001年开始刘招华向龙胜临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇并附属生产提取洋葱素为此他在桂林成立了桂林胜康天然生物研究所并注资100万元在桂林成立了桂林市森森生物科技有限公司依托公司开发种植红豆杉和洋葱2001年初刘招华在龙胜县平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场次年2月在刘招华的游说下临桂县政府同意刘招华的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权在协议上刘招华承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设3年内完成总投资3亿元协议签订后刘招华将异地制毒收入转存在中行开立的化名为鲁涛的个人结算账户上然后在2003年2月13日至18口间分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上此外刘招华还宣称将在临桂县两江傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地并建提取洋葱素工厂一座当时新华网广西频道报道称该龙头企业的启动将带动两江镇在一两年内发展洋葱种植1万亩使两江成为洋葱之乡年创利税800万元以上经过一番大造声势后刘招华顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾政府把森森公司树为招商引资的成功典范但从公安经侦部门了解到刘招华在桂林投资实际上是雷声大雨点小并且从2003年下半年开始停止了项目资金的投入凤凰林场工人介绍刘招华不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了两江镇的洋葱项目建设也无实质性进展我们打电话催促他早日进驻他总是推说资金还没到位再往后就发现他换了手机号码而且是不断地换一位政府工作人员回忆说到2005年刘招华在桂林再次败露出逃其投资共约一千万元第三步酝酿更大的制毒洗钱阴谋据当地公安经侦部门掌握的情况大毒枭刘招华之所以选择龙胜县平等乡作为其红豆杉种植基地主要是看中该乡处于偏远大深山是瑶胞居住区同时刘招华还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞以上两处正是刘招华认为比较理想的制造毒品基地但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞简述刘招华制毒案对招投资领域反洗钱的启示
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