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根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》(鄂农信发【2015】12号)规定,疑似案件风险事件发生后,各行应第一时间开展调查,迅速掌握事件概况,在事发后()小时内,以口头或书面方式向省联社合规与风险管理...
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司法卷二《侵犯财产罪》真题及答案
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根据关于加强全省农信社案防工作的意见鄂农信发【2015】12号规定各行案件风险信息由归口管理
内审部门
综合部门
合规部门
对口业务部门
关于改进和完善财务管理加快推进全省农信社经营转型的意见鄂农信发[2013]36号规定从2013年开始
1%
2%
3‰
5‰
由于卡片损坏消磁等原因造成金信卡不能使用时客户可到办理换卡
发卡机构指定网点
发卡机构任意网点
全国农信社任意网点
全省农信社任意网点
湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定鄂农信发[2009]15号中规定全省农信社应回避的亲属关系有
夫妻关系
直系血亲(包括拟制血亲)关系
三代以内旁系血亲及其配偶关系
近姻亲关系
湖北省农村信用社押品管理办法鄂农信发[2013]28号规定以机器设备在农信社设定抵押的其抵押率不得超
40%
50%
60%
70%
湖北省农信社廉洁风险防控工作实施意见鄂农信党发[2011]8号规定稽核监察部门应把决策制度的执行情况
三重一大
阳光信贷
招标采购
风险资产经营
关于改进和完善财务管理加快推进全省农信社经营转型的意见鄂农信发[2013]36号规定从2013年开始
1万
2万
3万
5万
根据农村信用社信贷产品研发规划2015年末全省农信社信贷产品总数达到个
150
180
200
300
湖北省农村信用社信贷管理基本办法鄂农信发[2013]28号规定农信社不得向关系人发放信用贷款中的关系
农信社的管理人员
农信社的监事
农信社的主管会计及其亲属
农信社信贷业务人员及其近亲属
湖北省农信社农商行农合行人事管理办法鄂农信发[2015]6号规定凡提拔轮岗交流调离原工作岗位及退休退
湖北省农信社廉洁风险防控工作实施意见鄂农信党发[2011]8号规定实行廉洁风险提示主要责任条线是哪个
办公室
人事教育
稽核监察
风险管理
关于改进和完善财务管理加快推进全省农信社经营转型的意见鄂农信发[2013]36号规定从2013年开始
1‰
2‰
3‰
5‰
关于加强案防工作和舆情动态监测的通知鄂农信办字[2012]138号规定各市州行社必须向省联社报送一次
每半年
每月
每季度
每年
湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定鄂农信发[2009]15号中规定全省农信社亲属回避的回避范围包括
湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定鄂农信发[2009]15号规定全省农信社应回避的亲属关系有
夫妻关系
直系血亲(包括拟制血亲)关系
三代以内旁系血亲及其配偶关系
近姻亲关系
湖北省农信社农商行农合行人事管理办法鄂农信发[2015]6号规定市县行社董理事长在同一单位__满
3
4
5
6
关于改进和完善财务管理加快推进全省农信社经营转型的意见鄂农信发[2013]36号规定从2013年开始
1‰
2‰
3‰
5‰
湖北省农村信用社信贷管理基本办法鄂农信发[2013]28号规定有下列情形之一的客户农信社应采取果断措
自身和所在的行业属国家明令限制的客户
经营和生产的产品大量积压,亏损严重,已无法偿还债务的客户
恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户
厂垮人散,资不抵债,面临破产的客户
福建省农信微信银行的公众号名称和微信号是.
福建农信社农商银行,fjrcb96336
福建农信社农商银行,fjnx96336
福建农村信用社农商银行,fjrcb96336
福建农村信用社农商银行,fjnx96336
湖北省农村信用社往来对账管理办法试行鄂农信发[2013]21号规定全省农信社对账资料保管期限为
1年
2年
3年
5年
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下列哪种情形不构成犯罪
关于非法吸收公众存款罪下列说法正确的是
某甲1988年9月5日因为犯强奸罪被逮捕同年12月3日被法院一审判处无期徒刑某甲提起上诉上诉于1999年2月2日被二审法院驳回关于此案下列哪种说法是错误的
洗钱罪的上游犯罪不包括
魏某是上市公司某科技研发股份有限公司的董事长他违背对公司的忠实义务利用职务便利操纵上市公司采用隐瞒事实的方式为明显不具有清偿能力的单位提供担保致使上市公司利益遭受特别重大的损失魏某的行为构成
曾某是某公司的法定代理人曾某以非法占有的目的在该公司不具有发行股票债券的真实内容的情况下以虚假转让股权发售虚假债券等方式非法吸收巨额资金的归个人使用曾某这种个人吸收资金的行为构成
对生产销售假药罪下列说法不正确的是
关于逃税罪下列表述正确的是
关于保险诈骗罪下列说法正确的是
下列行为中不属于妨害公务罪的行为是
本章犯罪主体的问题下列说法正确的是
2006年5月甲通过互联网得知某单位有钢材销售后与乙商量要乙扮作自己的助理携带款项前去洽谈生意在甲与该单位谈判中乙一直在场经谈判双方签订合同合同约定甲预付货款总金额30%后可提走合同项下全部钢材余款待甲提走货物后一星期内支付甲按合同支付了15万元预付款提走了价值50万元的钢材钢材到手后甲乙与丙谈判销售钢材丙对钢材来路表示怀疑甲不得不说出实情最终丙支付30万元现金买下了该批钢材甲分给乙3万元后潜逃下面说法正确的是
关于贷款诈骗罪下列说法正确的是
孙某经营一家印刷厂除了合法经营一般的书籍印刷外还大量伪造我国的货币各地都有孙某布设的假币销售网点假币从出厂到出售都由孙某掌控对李某的行为应如何定性
关于金融诈骗犯罪下列说法不正确的是
刘某系某国有能源公司的经理刘某在外面还自己开了家能源公司利用自己在国有公司的资源便利发展自己的能源公司刘某的亲戚经营一家器材公司该器材系生产新能源必须设备刘某利用职权以明显高于市场的价格向该器材公司采购商品关于刘某的行为可能构成
在日照灯行业中光明有限公司一直享誉盛名新成立的A公司同样生产经营日照灯业务为了达到推销自己产品目的在广告中通过捏造光明牌日照灯诸多问题的手段达到宣传自己产品的目的B公司同样是日照灯行业里相当有竞争力的公司在广告中看到关于光明公司的质量问题时不加求证便到处散布这些消息企图打压光明公司的声誉下列说法正确的是
投保人甲勾结鉴定人乙故意提供虚假的证明文件捏造虚假的保险事故发生原因从而获得了巨额保险金对于甲与乙的行为应如何处罚下列说法正确的有
王某在担任某服饰有限公司总经理时当某服饰辅料有限公司的负责人刘某向其催要货款时向刘某索要回扣11万元王某索取贿赂的行为构成
下列行为不符合背信损害上市公司利益罪的是
刘某和孙某系好友孙某在非洲经营多个业务其中包括黄金开采刘某告知孙某国内黄金行情很好两人遂决定将非洲的黄金进口国内贩卖但是贵重金属关税较高两人遂决定从非洲直接将黄金绕关运进中国孙某从非洲前后三次走私黄金市值共计500万元对孙某的行为如何评价
某甲经营餐馆某日食用油供货商某乙告知某甲自己有一批地沟油采购价是普通食用油的几十分之一某甲为了追求利润最大化大批量采购该地沟油并用于平时经营中案发时没有顾客有不良反应投诉对某甲的行为如何定性
下列哪种情形不得适用缓刑
下列情形中不构成非法经营罪的是
对非法吸收公众存款罪下列说法不正确的是
某甲家中一只箱子和若干财物被盗箱子当时就在附近的公共垃圾桶中被找到里面的东西原封未动某甲认为是窃贼所藏日后必然来取就产生了报复窃贼的念头把箱中物品取出装入一个拉发的爆炸装置放到原处后来一个清洁工清除垃圾时发现了箱子打开时发生爆炸当场死亡某甲的行为
以下罪名之犯罪主体可以由单位构成的有
下列哪些情形不构成票据诈骗罪
陈某声称要开办一家外贸服装厂需要运营资金两千万于是以商机无限高回报率为诱饵未经有权机关批准向各界亲朋好友募集资金一千多万但陈某并没有将此资金用于生产经营而是将募集而来的资金挥霍一空下列分析正确的是
2006年以来谢某加入以网络经营销售克莱氏化妆品为名的非法传销组织该组织骗取下线每人缴纳3500元获得加入资格后不向购买者实际交付产品而是按照发展下线人数在传销组织中设立ABCDE五个层级直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据至案发前谢某成为该组织最高A级领导人并共同领导该组织直接或间接发展传销人员500人以上关于谢某的行为构成何罪下列说法不正确的是
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