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人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上 现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含） 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上 人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上 人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上 人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
人民币单笔10万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上
人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
人民币单笔5万元以上业务 外币等值1万美元以上现金存取业务 外币等值5万美元以上现金存取业务 人民币单笔1万元以上业务
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
单笔人民币1万元以上 单笔人民币10万元以上 单笔外汇等值1000美元以上 单笔外汇等值10000美元以上
人民币10万元或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值10万美元 人民币50万元以上或者外币等值10万美元
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上的 为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美圆以上的现金存取业务 在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上 对于保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
10万元（含）以上 20万元（含）以上 30万元（含）以上 40万元（含）以上
交易金额单笔人民币1万元以上 交易金额单笔人民币10万元以上 交易金额单笔外币等值10000美元以上 交易金额单笔外币等值1000美元以上
人民币为3万元以上，外币为1000美元（或等值外币）以上 人民币为3万元以上，外币为3000美元（或等值外币）以上 人民币为5万元以上，外币为3000美元（或等值外币）以上 人民币为5万元以上，外币为5000美元（或等值外币）以上
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 100万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
湘公网安备 43130202000226号