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只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权鞘艮 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
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