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提名委员会 审计委员会 政策委员会 薪酬与考核委员会
董事会秘书由经理提名，经董事会聘任或解聘 董事会秘书是公司高级管理人员 公司董事可以兼任公司董事会秘书 公司财务负责人可以兼任董事会秘书
独立董事可以由上市公司董事会提名 独立董事应当经上市公司董事会选举产生 独立董事任期届满可以连选连任，连任时间不得超过8年 独立董事应当由董事会解任
上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股__会选举决定 对中国证监会持有异议的被提名人，可作为上市公司董事候选人，但不能作为独立董事候选人 如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2以上的比例，其中审计委员会中至少有1名独立董事是会计专业人员 独立董事如果连续2次未亲自出席董事会会议，应由董事会提请股__会予以撤换
甲上市公司董事会认为自己公司规模不大，决定不设立独立董事 乙上市公司准备召开董事会会议，但2名独立董事认为提供的资料不充分，遂联合以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议，董事会可以不予采纳，但应该说明理由 丙上市公司独立董事王某还兼任丙公司法务顾问 丁上市公司决定设立薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人
战略委员会 会计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
专门委员会成员必须是董事 提名委员会中独立董事应占多数 战略委员会和薪酬与考核委员会的召集人必须是独立董事 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员
设立董事会__ 建立独立董事制度 董事会专门委员会的特殊要求 设立董事会秘书
独立董事可以由上市公司董事会提名 独立董事应当经上市公司董事会选举产生 独立董事任期届满可以连选连任，连任时间不得超过8年 独立董事应当由董事会解任
甲上市公司董事会认为自己公司规模不大，决定不设立独立董事 乙上市公司准备召开董事会会议，但 2名独立董事认为提供的资料不充分，遂联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议，董事会可以不予采纳，但应该说明理由 丙上市公司独立董事王某还兼任丙公司法务顾问 丁上市公司决定设立薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人 、
独立董事可以由上市公司董事会提名 独立董事应当经上市公司董事会选举产生 独立董事任期届满可以连选连任，连任时间不得超过8年 独立董事应当由董事会解任
甲上市公司董事会认为自己公司规模不大。决定不设立独立董事 乙上市公司准备召开董事会会议，但2名独立董事认为提供的资料不充分，遂联合以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议，董事会可以不予采纳，但应该说明理由 丙上市公司独立董事王某还兼任丙公司法务顾问 丁上市公司决定设立薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人
专门委员会成员必须是董事 提名委员会中独立董事应占多数 薪酬与考核委员会的召集人必须是董事长 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员
公司上市后须至少有3名执行董事常驻香港 审核委员会的成员必须以独立非执行董事占大多数 发行人董事会下须设有审核委员会、薪酬委员会和提名委员会 审核委员会成员需有至少2名成员，并必须全都是非执行董事
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