金融机构应当保存的交易记录包括-X题卡

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱反__融资

客户身份识别客户身份资料保存交易记录保存大额和可疑交易报告

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法正确的有

金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料金融机构实现相关资料的纸质化保存即可金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

下列关于金融机构反洗钱义务的说法错误的是

金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容

金融机构应当保存的交易记录包括

每笔交易的数据信息业务凭证、账簿反映交易真实情况的合同、业务凭证金融机构内部审批记录单据、业务函件

按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定下列说法正确的有

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是

金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易

至少保存5年至少保存10年立即销毁退还给客户

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当保存的客户身份资料包括

记载客户身份信息的记录和资料每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

不属于金融机构反洗钱义务的是

金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

金融机构应当保存的交易记录包括哪些

不属于金融机构应当保存的交易记录

金融机构内部审批记录业务凭证、账簿，单据、业务函件每笔交易的数据信息反映交易真实情况的合同、业务凭证