根据银行信贷登记咨询管理办法试行金融机构给无贷款卡借款人办理信贷业务由人民银行给予警告并责令改正处以-X题卡

《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法试行农银发[2009]208号规定重组贷款是指银行由于借款人

依据银行信贷登记咨询管理办法试行金融机构在企业信用信息基础数据库查询客户信息可通过进行查询

贷款卡编码工商注册登记号组织机构代码机构信用代码开户许可证号

金融机构通过银行信贷登记咨询系统查询的借款人资信情况不得向透露

根据中国人民银行的规定商业银行等金融机构经个人书面授权同意后在审核信贷业务申请以及对已发放信贷进行贷

《商业银行管理办法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》《银行信贷登记咨询管理办法(试行)》《银行业从业人员职业操守》《个人贷款管理暂行办法》

根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法试行农银发[2009]208号规定信贷资产风险分类分为分类和

根据中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法和银行信贷登记咨询管理办法试行的规定商业银行等金融

人民银行授权当事人书面授权征信服务中心授权当事人同意

金融机构有下列行为之一由中国人民银行给予警告并责令改正处以一万元以上三万元以下罚款对该金融机构直接负

登记、上报虚假信息未经中国人民银行授权，擅自扩大、变动查询范围擅自向第三方提供银行信贷登记咨询系统应用软件等知识产权或向第三方泄漏借款人资信情况给无贷款卡或持无效贷款卡的借款人办理信贷业务

根据中国人民银行的规定商业银行等金融机构可以在一定条件下查询个人的信用报告

《中华人民共和国民法通则》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》《银行信贷登记咨询管理办法(试行)》《个人住房贷款管理办法》《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》

根据《银行信贷登记咨询管理办法（试行）》，金融机构给无贷款卡借款人办理信贷业务，由人民银行给予警告并责令改正，处以（）以上（）以下罚款。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库