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一般、 关注 高、 中、 低 一般可疑、 重点可疑 一般、 秘密、 机密、 绝密
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核， 并根据审核结果更新客户身份信息 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形， 应及时作出身份资料和并调整 正常客户扩其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况， 保险应当立即采取加强型尽职调查措施，对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
在建立业务关系时的客户身份识别措施 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 非自然人客户受益所有人的识别措施 对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 客户洗钱风险分类管理措施 以上均对
按照本机构客户身份识别的一般措施处理， 审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施， 重新对客户洗钱风险进行全评估， 及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审棱客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审校，并调整风险等级 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况。银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估 .及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的 .应报告可疑交易
应当确保第三方已经釆取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方可自主选择是否釆取反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方未釆取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的 ，金融机构不必承担 责任 金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
按照本机构客户身份识别的一般措施，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户风险等级，审核时间不超过 2年 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险等级进行全面评估， 及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 案件防范管理制度 大额和可疑交易报告制度
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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