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管户人员申请时,可对_________进行核实。
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银行大堂经理考试《中国农业银行基础运营人员(供柜面经理及大堂经理 岗位) 考试题库-中》真题及答案
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营销;受理
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根据法定条件和程序需要正确申请材料的实质内容进行核实的行政 机关应当指派两名以上工作人员进行核查
根据法定条件和程序需要对申请材料的实质内容进行核实的行政机关应当派1名工作人员进行核查
根据行政许可法的规定需要对行政许可的申请材料实质内 容进行核实时仅需一名工作人员进行核查即可
境内个人因指定范围用途而向银行申请购买的外汇可以按外管局规定进行美元限额内的提钞可转存本人汇户存款可
2000
5000
8000
10000
由我行管户人员申请查询新增或修改个人重点关注账户的核实状态时需 提供________
客户身份证件
银行介质
《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
《账户查询通知书》
现场查勘时须核实设备运行状态工作人员可开启计量箱柜门或操作客 户电气设备
根据法定条件和程序需要对申请材料的实质内容进行核实的行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查
客户本人申请时可对_________进行核实
惩戒账户关联账户
涉案账户关联账户
开户6个月未动账账户
异常交易账户
根据法定条件与程序需要对行政许可申请材料的实质内容进行核实的行政机关应当指派1名以上工作人员进行核查
应通过公安身份查询系统人民银行征信系统以及电话上门核实等方式对客户身份证件的合法性一致性以及资信状况
营销人员
受理人员
录入人员
调查人员
对于行长介绍过来的异地企业申请开立基本户及临时户则无需执行上门核 实的工作要求无需对法定代表人或负责
在取得安全生产许可证的程序中安全生产许可证颁发管理机关进行实质性审查的方式不包括
委派本机关的工作人员直接进行审查或者核实
委托安全中介机构对一些专业技术性很强的设施、设备和工艺进行专门的检测、检验
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委托申请机关内部人员直接进行审查或者核实
办理企业银行借款余额询证业务时需以形式与上级行管户的客户部门进行核实
电话核实
邮件核实
《询证函》原件上报
《询证函》复印件上报
根据法定条件和程序需要对行政许可申请材料的内容进行核实的行政机关应 当指派名以上工作人员进行核查
对法人客户信息进行修改维护的具体人员为
主办行的所有人员
主办行的管户客户经理
辅办行的所有人员
辅办行的管户客户经理
烟草专卖行政执法人员对申请人进行实地核查时核查项目主要是对申请人拟从事烟草制品零售业务的经营的实际情
资金
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企业登记机关认为需要对申请材料的实质内容进行核实的应当派出____________以上工作人员对申请
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LN系统比对筛查策略较宽松当出现多个匹配结果或误判时柜面经理应根 据系统筛查结果仔细甄别后进行以下哪些______后续操作
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