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客户交易资料的查阅：个人客户凭存折或存单；公司客户凭对账单和盖有预留印鉴的公函，以及查阅人的身份证。 开户行必须核对客户有关证件等，并对其有效性负责。经本单位领导批准后，提交科技部门协助打印或会计档案保管部门复印相关资料。 公安、纪检、司法、审计、财税、人民银行等单位需要查阅会计档案，必须持有县级以上正式公文或介绍信，以及查阅人的工作证，身份证和相关资料等，经各级行行长、相关部门或财会部门领导批准后方可查阅。 查阅时，应有会计档案形成部门的专人在场陪同，查阅人所需要的证据和有关资料，可抄录、照相、复印，但不得拆封或将原件抽出借走。
内部人员借阅信贷业务档案，借阅本人经办业务资料的，信贷业务档案库管理员负责登记借阅人员名单、时间、借阅内容和借阅用途，借阅人签字确认。 信贷业务档案要严格保密，原则上不对外借阅。 当出现经济纠纷、案件等情况，法律、法规明确规定的有权机关依法需查阅、影印时，必须持有协助查询通知书或其他有效法律文书，以及查阅人工作证明。查阅时，信用社应有专人在场陪同，不得将原件借出。
必须持有县级（含）以上主管部门的正式公文 不可以抄录、复制、照相，可以带走原件 银行会计档案管理部门不需要对查阅情况进行记录 不需查阅人签字确认
各种客户资料均要装入户务档案袋 客户档案的内容，要与该户的现场实际情况相符 因工作需要借用档案中的资料时，应建立借阅手续 因已办理撤表销户的客户档案，可进行销毁
价格鉴证机构业务承办人借阅档案，经档案管理人员同意，办理登记手续后即可借阅 司法机关出具正式查阅函件，说明查阅理由，经价格鉴证机构负责人批准，办理查阅登记手续后，可以查阅 国家机关因特殊原因必须将价格鉴证档案（原件）借出的，需经价格鉴证机构负责人同意，并报主管部门批准 检察院以正当理由借出价格鉴证档案后，因工作需要可将档案转借给人民法院审判工作人员使用 人民法院使用完后归入审判档案
客户档案管理 档案维护 档案信息管理 档案资料管理
协助查询通知书或其他有效法律文书 调阅人工作证明 经县级行社行长(或主任)批准同意查阅的批示 查询申请书
无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的 登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录 客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制 客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的 客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
国网办公厅 国网营销部 省公司营销部 市、县供电企业营销部
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检查客户档案信息完整性 审核客户档案信息正确性 为客户档案信息设置物理存放位置 形成并记录档案存放号
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