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金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
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反洗钱非现场监管包括信息收集 信息分析评估 非现场监管措施 信息归档
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客户身份资料和交易信息 反洗钱非现场监管信息 反洗钱报告大额和可疑交易的情况 涉嫌__融资的可疑交易等信息资料
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