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如甲未带乙的存折则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别通过核对甲的身份证件登记其身份基本信息留存其身份证件复印件。 如甲携带乙的身份证件及存折则银行除核对乙的身份证件外还应核对甲的身份证件并登记甲的姓名、 联系方式、 身份证件或身份证明文件的种类、 号码。 无需采取客户身份识别措施。 仅在需核对乙的有效身份证件
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
单笔代理取现3万元，必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件。 单笔代理存现 3 万元，可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件。 本人单笔存现10万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件。 本人单笔取现2万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件。
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
营业机构通过联网核查系统核对租用人和授权代理人有效身份证件。 租用人首次办理授权委托手续时，可以由代理人携带授权委托书及租用人有效身份证件原件到营业机构办理。 预留租用人和授权代理人有效身份证件复印件和约定的开箱身份识别方式 租用人或授权代理人在日常业务时必须携带本人有效身份证件、保管箱钥匙，按约定开箱的身份识别方式，经柜员核对无误后方可办理。
开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件 柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。 启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确 柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
身份证件名称； 身份证件签发日期； 身份证件上的姓名； 身份证件号码。
境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明 境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明 境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明 境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明 境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
核对 登记 核对并登记 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的职业 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致 持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证 能够确认持卡人身份的其他法律认可的证明方式视同有效身份证件 口头提供持卡人身份信息与ABIS卡片信息核对一致
客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办 在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件 持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款” 个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件 同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对 存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 业务经办人员应审核身份证件在有效期内 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
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