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《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反垄断规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
地域 业务（含金融产品、金融服务） 行业（含职业） 以上均是
公认具有较高风险的行业（职业） 客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要 客户住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远 客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博 彩、影视娱乐等行业
支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照指引开展相关工作 金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引 银行业金融机构必须将本指引的要求运用于一次性交易客户 保险业金融机构必须将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。 《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级 原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年 原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年 原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
中国人民银行反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 公安机关当地分支机构 中国人民银行当地分支机构
风险相当原则 全面性原则 动态管理原则 自主管理原则
中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国商业银行法 中华人民共和国银行业监督管理法 《中华人民共和国反洗钱法》
湘公网安备 43130202000226号