金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动-X题卡

预防洗钱活动规范反洗钱监督管理行为维护金融秩序规范金融机构的反洗钱工作

第三方该金融机构该客户自身该金融机构与第三方

应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

建立客户身份识别制度客户身份资料交易记录保存制度持续的员工培训制度大额交易和可疑交易报告制度

大额交易和可疑交易报告制度合规审计制度内控制度大额交易申请制度

在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险在低风险情形下，允许金融机构采取简化措施如果金融机构合理怀疑存在洗钱或__融资的情况，但在低风险情形下，则允许采取简化措施如果金融机构合理怀疑存在洗钱或__融资的情况，则不允许采取简化措施。

健全客户身份识别制度客户身份资料和交易保存制度大额交易和可疑交易报告制度定期报告制度

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度内部检查制度大额交易和可疑交易报告制度

应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

第三方该金融机构该客户自身该金融机构与第三方

建立客户身份识别制度客户身份资料交易记录保存制度持续的员工培训制度大额交易和可疑交易报告制度

建立客户身份识别制度客户身份资料保存制度持续的员工培训制度大额交易和可疑交易报告制度内部检查制度考评制度

建立客户身份识别制度客户身份资料交易记录保存制度持续的员工培训制度大额交易和可疑交易报告制度

金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）