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国务院安全监管部门 甲省安全监管部门 乙市安全监管部门 丙县安全监管部门
不必将免除决定报告监管部门 可随时免除其职务 无正当理由不得免其职务 应提前30日将免除决定通知本人
通过为客户办理业务，获取信息、资料代客户申请信用卡 通过代办公司进件 利用“提现”、“办卡一条龙”等敏感广告引起客户办卡 未对客户进件执行亲核亲访
应当提前30日将免除决定送达本人 可以随时免除其职务 无正当理由不得免除职务 应当将免除决定报告监管部门
在客户未离开柜面时，使用通兑交易，将短款自客户账户取出 若客户已经离开柜面，依据客户留下的信息，联系客户前往柜面将短款自客户账户取出 若客户已经离开柜面，且无法联系到客户时，经4级柜员授权，使用“柜台冲销”交易将存入款项取消，再进行后续处理。 填写《协助控制错账款项申请》，由县级行社传真至省联社会计部，由省联社协调对方省联社解决
该市安全监管部门作出处罚决定后,执法人员应当当场收缴罚款,将罚款交到银行 该公司自收到行政处罚决定书之日起15日内应当到制定银行缴纳罚款,银行将收缴的罚款直接上缴国库 该公司自收到行政处罚决定书之日起7日内应当到该市安全监督管理部门缴纳罚款,安全监管部门将收缴的罚款直接上缴银行 该公司自收到行政处罚决定书之日起30日内应当到该市安全监督管理部门缴纳罚款,安全监管部门将收缴的罚款直接上缴国库
分级管理原则 统一授信原则 诚信尽职原则 依法合规原则
24小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门 48小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门 72小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门 五个工作日内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
24小时内书面报告省政府和广东省高级人民法院 48小时内书面报告省政府和广东省高级人民法院 24小时内书面报告省联社及当地监管部门 72小时内书面报告省联社及当地监管部门
严禁未经审批办理大额现金、转账业务 严禁柜员代替客户办理业务 严禁使用他人柜员号办理业务 严禁柜员虚增存款
应当提前30日将免除决定通知本人 可以随时免除其职务 无正当理由不得免除其职务 应当将免除决定报告监管部门
该市安全监管部门作出处罚决定后， 执法人员应当当场收缴罚款， 将罚款交到银行 该公司自收到处罚决定书之日起 15 日内应当到指定的银行缴纳罚款， 银行将收缴的罚款直接上缴国库 该公司自收到处罚决定书之日起 7 日内应当到该市安全监管部门缴纳罚款，安全监管部门将收缴的罚款直接上缴银行 该公司自收到处罚决定书之日起 30 日内应当到该市安全监管部门缴纳罚款，安全监管部门将收缴的罚款直接上缴国库
为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务 泄露反洗钱工作信息 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
立即联系丙县安全监管部门核查，并通报公安机关、劳动保障部门等单位 立即组织调查核实.并在10日内对事故情况进行初步查证 事故信息经初步查证后.立即向甲省安全监管部门]报告 3个月内向甲省安全监管部门报告详细核实结果
由县（市、区、合行）联社根据监管部门批复文件为依据； 由县（市、区、合行）联社提交书面申请报告； 上报省联社，经有关审核后由科技服务中心处理； 安排时间统一变更网点名称。 由分中心安排时间变更网点名称。
湘公网安备 43130202000226号