首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

营业网点应当将客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库三十八》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自计起至少保存5年

建立业务关系开始当年业务关系结束当年一次性交易记账当年一次性交易记账当日

各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

3 5 10 1

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录.依据

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10 年交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年交易记录，自交易记账当年计起至少保存 10 年

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

金融机构保存客户身份和交易记录的期限是

对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年交易记录自交易记账当年计起至少保存

1；1 3；3 5；5 10；10

金融机构关于客户身份资料的保存期限应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

5 10 15 20

客户身份资料的保存期限自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

2 3 5 10

客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

3年 5年 7年 10年

客户身份资料自业务关系结束次年或者一次性交易记账次年计起保存___年

对于客户身份资料金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性

1 3 5 10

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有

客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 5年。客户交易信息自交易记账当年计起至少保存五年。金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料。

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性

1年 5年 10年 15年

金融机构对客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

3 5 8 10

营业网点应当将客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存10年交易记录自交易记

根据反洗钱法规定客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

10 1 5 3

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年

5年 15年 20年 30

根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少

热门试题

更多

热门题库

更多

银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试