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业务系统操作人员 信贷人员 柜员 信贷管理系统操作人员
柜员可只用柜员卡 卡片与密码分离 柜员使用柜员卡后，可随意撤销使用 都不正确
系统柜员的新建、变更、删除等设置维护管理由支行及以上管理行负责。__网点的系统柜员由运营主管负责日常业务运行与操作的监督管理 运营主管负责对修改柜员属性、删除柜员现金箱等权限外的柜员管理类交易处理 系统柜员包括营业机构ABIS柜员、自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备及批交易处理柜员 对新调入需在ABIS系统进行业务操作的人员，运营主管应根据既定的编码规则为其确定并维护柜员号
柜员通过核心业务系统进行手工销号 柜员在空白预留印鉴卡片上填写开户单位名称等相关信息 会计主管审核后签章 一联副卡随传票保管，另一联副卡交存款人留存
《核心银行系统柜员类型设置审批表》 《核心银行系统柜员信息维护申请表》 《TIMS系统柜员信息维护申请表》 《核心银行系统柜员类型汇总表》
柜员卡必须一人一卡，卡随人走 调离柜员应及时上报，并在系统中将其柜员号注销即可 柜员不能同时持有授权卡和柜员卡，不能同时承担授权角色和柜员角色 柜员和授权人员的密码必须每月更换一次，密码设臵应本着方便记忆、简便操作的原则
由信贷管理系统操作人员根据信贷业务部门出具的贷款展期协议，建立展期合同并进行展期授权，成功后打印展期通知。 柜员收到信贷管理系统操作人员传递的展期通知，使用“ 3005 贷款展期”交易，经主管授权后根据系统提示进行展期处理。 贷款展期最迟只能在到期日进行设定。 到期日未设定贷款展期，到期日次日系统自动转逾期。
日常营业使用时，主管卡必须由持卡本人持有、使用，不得授权或交予他人。营业终了后，主管卡应放入保险柜妥善保管，不得私自带出营业场所； 主管卡因保管不善丢失的，持卡人应出具书面报告并在半小时内通报分行运营部。经核实批准后，及时更改操作密码、并更换、领用和重新制作（激活）新卡； 一般主管卡持卡人因故暂时离岗或在中午、节假日营业期间不在岗时，可通过系统将一般主管卡授予指定的柜员，被授权人在授权期间内，系统禁止其进行柜员业务操作； 高级主管卡不得授权给他人，必须由网点负责人（主管行长、副行长或行长助理）本人持有和刷卡。
借款人姓名、证件号码是否相符 贷转存账号、自动扣款账号与借款人提供的折（卡）是否相符 贷出日期和到期日期打印是否完整 借款用途、种类、借款人住址填写是否齐全、清楚
办公自动化系统（O 统计信息管理系统（SMIS） 对公客户关系管理系统（OCRM） 对公信贷业务流程管理系统（CLPM）
核心业务系统操作员管理 柜员权限的申请与设置 指纹管理 操作员号管理 违规处理
由信贷部门电话通知柜员建立 由信贷部门出具书面额度维护通知书 由客户上柜台通知柜员建立 由柜员随意为客户建立
柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 柜员没有认真清点物品箱或无妥善保管物品，造成柜员物品箱中物品实物与核心业务系统中结存数量不相符 柜员完成报表打印后，没有及时核对核心业务系统打印出来的报表数据的准确性 装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失
系统自动，柜员手工 柜员手工，系统自动 柜员手工，科技人员集中提交 系统自动，科技人员集中提交
01级柜员是信贷员 02级柜员负责负责网点的临柜业务受理及操作 05级柜员可以进行会计记账 01级柜员可以进行会计记账
湘公网安备 43130202000226号