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洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。 洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。 洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。 洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、__犯罪等犯罪。 洗钱行为具有较强的国际性。
死刑，并处没收财产 无期徒刑，并处没收财产 死刑，并处罚金50万元 无期徒刑，并处罚金50万元
依法追究刑事责任 只对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处罚 对单位判处罚金的同时，直接负责的主管人员给予行政处分 尚不构成犯罪的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍
犯罪行为是否已经着手实施 犯罪行为是否已经实施完毕 犯罪行为是否已经造成犯罪结果 犯罪行为是否具备了全部构成犯罪结果
逃税罪的主体为特殊主体，包括纳税人和扣缴义务人 甲企业在3年内因逃税被行政机关给予了2次行政处罚，后甲企业又有逃税行为的，逃税数额较大且占应纳税额的15%，税务机关再次给予其罚款处罚，并依法下达追缴通知，甲企业补缴了应纳税款以及缴纳了滞纳金、罚款。甲企业不构成逃税罪 纳税人因同一逃税犯罪行为受到行政处罚，又被移送起诉的，人民法院应当依法受理，依法定罪并判处罚金的，行政罚款不能折抵罚金 纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不构成犯罪
犯罪行为无须以“情节严重”作为入罪要件，只要有相关行为即构成犯罪 犯罪行为须“情节严重”才构成犯罪 犯罪行为须“情节特别严重”才构成犯罪 根据我国刑法，该行为不构成犯罪
只对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处罚 尚不构成犯罪的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款 依法追究刑事责任 对单位判处罚金的同时，直接负责的主管人员给予行政处分
对客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任 由国务院银行监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处罚金 由国务院银行监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证，并处罚金 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任
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