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洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
重大责任事故的犯罪行为 劳动安全设施不符合国家标准，造成重大安全事故 危险物品肇事的犯罪行为 消防责任事故的犯罪行为 交通肇事的犯罪行为
其知道的犯罪行为 其参与的犯罪行为 其指挥的犯罪行为 全部犯罪
故意杀人不是合法行为 不合法行为是犯罪行为 不是犯罪行为一定合法 有的犯罪行为是合法行为
故意杀人不是合法行为 有的犯罪行为是合法行为 不是犯罪行为一定合法 不合法行为就是犯罪行为
法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为 有组织严重犯罪 毒品犯罪 所有严重犯罪
洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪 掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪 并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立 只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
因人身权利受到犯罪侵犯而遭受的物质损失 财物被犯罪分子毁坏而遭受的物质损失 被害人因犯罪行为遭受的精神损失 被害人因犯罪行为已经遭受的实际物质损失和必然遭受的物质损失
《联合国反腐败全球计划》 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 联合国反腐败公约》
对学生个人参与“迎奥运知识竞赛”活动并获得的资金 因严重自然灾害造成重大损失的 为联合国援助项目来华工作的专家薪金所得 个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金
外籍个人以实报实销形式取得的住房补贴 个人举报或协查各种违法犯罪行为获得的奖金 外籍个人按照合理标准取得的境内、外出差补贴 个人办理代扣代缴手续，按规定取得的代扣代缴手续费 为联合国援助项目来华工作的专家取得的工资所得
隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 《联合国制止向__主义提供资助的国际公约》 《联合国反腐败公约》
洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 洗钱者明智是犯罪所得赃款而清洗，“明知”即包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法。
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
对其参与的犯罪行为承担刑事责任 对其知情的犯罪行为承担刑事责任 对其知情和参与的犯罪行为承担刑事责任 对该组织的全部犯罪行为承担刑事责任
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