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及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告 及时以书面形式向当地公安机关报告
中国人民银行、当地公安局 银监局 中国人民银行、银监局 中国人民银行
执行客户身份识别制度的情况 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 向公安机关报告嫌疑犯罪的情况 反洗钱宣传和培训的情况 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 反洗钱年度内部审计情况
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
反洗钱内部控制制度建设情况 执行客户身份识别制度的情况 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行 中国人民银行当地分支机构 中国人民银行及其分支机构 反洗钱信息中心
报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
中国人民银行当地分支机构 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关 当地公安机关
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