首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
( )的职责之一是建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业初级资格考试《简单单选》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告 信息是银监会的职责之一
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是的职责之一
中国反洗钱监测分析中心
中国银行业监督管理委员会
中国银行业协会
所有银行业金融机构
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息这是的职责之一
中国反洗钱监测中心
所有商业银行
中国银行业协会
中国银行业监督管理委员会
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是的职责之一
中国反洗钱监测分析中心
中国银行业监督管理委员会
中国银行业协会
所有银行业金融机构
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是的职责之一
银监会
商业银行
中国银行业协会
中国反洗钱监测分析中心
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息这是的职责之一
所有商业银行
中国反洗钱监测中心
中国银行业协会
中国银行业监督管理委员会
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是的职责之一
中国反洗钱监测分析中心
所有商业银行
中国银行业协会
中国银行业监督管理委员会
热门试题
更多
教育储蓄提前支取时必须全额支取利率按开户日同期同档次整存整取定期储蓄存款利率计付利息并免征储蓄存款利息所得税
商业银行的负债由短期借款和长期借款构成存款业务是商业银行的资产业务
根据国务院颁布的规定从中华入股民共和国境内的储蓄机构取得的入股民币存款利息应当缴纳储蓄存款利息所得税而外币存款则不用交利息所得税
定期存款对储户是一种稳健投资方式对银行自身是稳定的资金来源它所要求的存款准备金率低于活期存款但定期存款业务流程手续复杂费用较高风险较大
同一存款客户只能在银行开立一个一般存款账户
商业银行为保证利润最大化应将吸收的存款全部用于发放贷款
商业银行汇款业务的方式主要有电汇信汇和网上银行汇款三种
定期存款的储户在未到期时就将存款取出会承担利息损失
银行的流动性需求是指存款客户的提现需求
大额定期存单是大工商企业在银行的存款它是银行筹措资金的较好途径但大额定期存单在货币市场上不具有流动性
存款是商业银行的主动负债
下列关于票据发行便利的说法正确的有
专用存款账户是指存款入股对其临时用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户
下列关于票据贴现的说法正确的有
单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其一般存款账户不得用于结算或从定期存款账户中提取现金
企业网上银行业务能为企业客户提供等银行业务
个人股存款账户实名制规定规定个人股在金融机构开立个人股存款账户时应当出示本入股身份证件
下列属于公司理财业务的有
18岁以下的在校学生可根据本入股学生证连同就读学校出具的证明开立入股民币储蓄账户
教育储蓄是指个人股为其子女接受义务教育积蓄资金到期支取本息的一种定期储蓄
定期存款储户在存款到期前要求提前支取有时会受到限制而且还有利息损失
企业单位开立的一般存款账户可以办理现金缴存与现金支取
按开证行保证性质的不同信用证可分为可撤销信用证和不可撤销信用证
我国的企业债特指我国境内具有法入股资格的上市公司发行的债券
个人股保证金存款和单位保证金存款的业务功能相同都是具有结算功能的信用工具
同业拆借是金融机构满足短期资金需求的重要途径因此同业拆借的交易量要远大于债券回购
个体工商户将货币资金存入商业银行的存款不是对公存款
存款是银行的被动负债存款市场属于银行经营的卖方市场而借入负债则是银行的主动负债它属于银行经营的买方市场
金融保证业务通常包括
电汇业务是一种交款迅速安全可靠费用低的汇款形式多用于急需用款和大额汇款
热门题库
更多
人伤调查岗考试
反假币考试
银行业初级资格考试
银行高管考试
银行柜员考试
反洗钱考试
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试