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健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息; 按照规定向各商业银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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银监会 商业银行 中国银行业协会 中国反洗钱监测分析中心