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客户A本人持卡办理现金存款6万元，柜员核对A的有效身份证件。 客户A 代理现金存款 2 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员参照“一次性交易”要求对A 进行客户身份识别， 登记 A的姓名、 联系方式、 身份证件种类与号码四项信息。 客户A 代理现金支取 7 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员严格审核A 的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 客户A代理现金存款10万元， 提供了户主与A 的有效身份证件， 柜员应同时核对户主与A 的有效身份证件， 并登记 A的姓名、 联系方式以及身份证件的种类、 号码。
提交定期一本通存折； 提交现金或转账凭证； 填写存款凭条； 必须提供身份证。
据实填写的存款凭条 提供本人有效身份证件代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件 对凭印鉴支取的需在印鉴卡上预留印鉴样式 提交现金或转账凭证
填写存款凭条。 提供本人有效身份证件，代理开户应同时提供代理人及被代理人的有效身份证件。 提交现金或转账凭证。 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
填写存款凭条 提供本人有效身份证件 代理开户的需提供本人及代理有效身份证件 提交现金或转账凭证
办理现金收付业务，未当面清点现金，一笔一清。 收入现金，必须先记账后收款。 大额存款未在存款凭条背面摘录客户有效身份证件名称及号码。 无卡存款未核对客户姓名，提交主机入账后发现户名错误。
填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。 提供本人有效身份证件，代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。 提交现金或转账凭证。 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
审核客户 有效身份证件 审核客户 填写的开户 凭条 清点现金 审核客户 的开户 许可证
填写存款凭条 提供本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件 提交现金或转账凭证 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件 柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。 启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确 柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
提交定期一本通存折 未提前支取部分不用再填写存款凭条 提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码 对凭印支取的，还要提供印鉴。
据实填写的存款凭条 提供本人有效身份证件，代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件 对凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式 提交现金或转账凭证。
办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件 办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
存款人须提供有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理取款的，须提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码。 填写未提前支取部分的存款凭条。 对凭印支取的，还应提供印鉴。 为方便客户急用，可以只审核存款人身份证号码。
审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息 如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理 应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
本人有效身份证件原件 本人有效身份证件复印件 在“存款凭条”上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定转存”。 客户的借记卡
提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件； 填写存款凭条； 对凭印支取的，还应提供印鉴。
户口簿 有效身份证原件 有效身份证原件影印件 在存款凭条上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定存款”
填写存款凭条； 提供本人有效身份证件，代理开户应同时提供代理人及被代理人的有效身份证件； 提交现金； 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
湘公网安备 43130202000226号