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有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

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下列有关大额交易报告要素说法正确的是

银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同各类金融机构的大额交易报告要素均相同保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项

11 17 18 20

金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但不导致洗钱后果发生的中国人民银行应对其处

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的为身份不明的客户开立匿名假名帐户行为的致使洗钱后

20－50万元 50－200万元 5－50万元 50－500万元

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构做出行政处罚

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的应处以罚款

三十万元以上一百万元以下五十万元以上五百万元以下

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生请问根据反洗钱法有关规定人民银行

下列选项中具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定客户通过境外银行卡所发生的大额交易由报告

开立账户的金融机构或者发卡银行收单行开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送

对于以下哪种行为的金融机构即使情节特别严重也不能责令停业整顿

未按照规定履行客户身份识别义务的未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或行为有项

11 15 18 20

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的对金融机构处

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告谁可对该金融机构做出行政处罚

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任

下列选项中具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》

金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币外币大额交易和可疑交易

正确错误

下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪不承担刑事责任的是

未按规定对职工进行反洗钱培训的未按照规定履行客户身份识别义务的未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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