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内部欺诈中的盗窃和欺诈 外部欺诈中未经授权行为 违反客户、产品和业务活动中的适当性原则及__和诚信责任 内部欺诈中的未经授权行为
多户头支票欺诈 交易不报告 交易品种未经授权（存在资金损失） 银行内部发生的性别/种族歧视事件
内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 员工越权行为包括__、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
多户头支票欺诈 交易不报告 交易品种未经授权(存在资金损失) 银行内部发生的性别/种族歧视事件
内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 员工越权行为包括__、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
内部欺诈导致损失可包括未经授权活动的盗窃和欺诈两方面 未经授权的活动是由于交易不报告，交易品种未经授权，伪造等造成的 发生盗窃和欺诈的主要原因为盗用资产、恶意损毁资产、多户头支票欺诈等 以上说法均不正确
因火灾造成账面价值减少 内部欺诈导致的销账 外部欺诈导致的收入损失 超授权交易造成的账面损失
交易不报告 伪造 交易品种未经授权 管理信息不正确
内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动,盗窃和欺诈两类 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系,安全／环境,性别歧视和种族歧视等 员工越权行为包括__,对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员丁知识技能匮乏造成风险的体现
头寸故意计价错误 多户头支票欺诈 交易品种未经授权 银行内部发生的性别或种族歧视事件
多户头支票欺诈 交易不报告 交易品种未经授权(存在资金损失) 银行内部发生的性别/种族歧视事件
湘公网安备 43130202000226号