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信用社内控管理制度的建设及执行情况 信用社所在地区的经济发展水平和产业结构特点 信用社所在地区的社会信用环境 信用社所在地区的金融总量、同业状况和金融秩序
火灾损失情况 利润及分配情况 税金缴纳情况 资产负债表日后发生的重大事项
资本充足状况、资产质量状况、盈利状况、信用社经营的外部环境 资本的构成和质量、资产质量状况、盈利状况、流动性状况 市场风险状况、资本充足状况、资产质量状况、盈利状况 资本充足状况、资产质量状况、盈利状况、流动性状况
在承兑信用社开立存款账户 资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源 与承兑信用社具有真实的委托付款关系 在承兑信用社有贷款
信用社的市场定位和客户结构 信用社资产规模、资产质量和盈利等整体状况 信用社主要风险管理人员和信贷员的综合素质及风险控制能力 信用社所在地区企业的经营特点和管理水平
前十名法人和自然人持股社员情况 新闻媒体对信用社的报道 管理层有效识别、监测和调控头寸的能力 信用社及其关系人受到行政处罚、法律诉讼、法律制裁等情况 信用社经营的外部环境