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逃废银行债务的、有承兑垫款余额的、曾以非法手段骗取金融机构承兑的 以避免垫付资金为目的向客户签发新的银行承兑汇票 以滚动签发方式签发银行承兑汇票 以贷款作为保证金向客户签发银行承兑汇票
空白的银行承兑汇票或支票 票面要素填写完整，但银行尚未承兑的银行承兑汇票 票面要素填写完整的支票 票面要素填写完整，且银行已承兑的银行承兑汇票
贴现申请人的资信状况 贴现申请人提供的担保措施是否可靠 贴现申请人的股东构成情况 贴现申请人的对外投资情况 贴现申请人的经营设施完备情况
银行承兑汇票商业承兑汇票 商业承兑汇票银行承兑汇票 银行承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑汇票 商业承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑汇票
商品或劳务交易合同的真实性 持票人与出票人（或直接前手）之间的增殖税发票，或其他能够证实汇票具有真实商品或劳务交易背景的书面证明 申请人是否为银行承兑汇票所记载的收款人或最后被背书人 对于农村信用社承兑的银行承兑汇票应审慎办理贴现，重点调查承兑行是否经有关部门批准具有承兑资格和承兑能力
银行承兑汇票申请人即出票人为企业 银行承兑汇票承兑人为农业银行 金融机构客户不对企业应付票据款承担连带责任保证 可以帮助没有承兑资格的金融机构突破业务瓶颈，扩大服务范围
电子银行承兑汇票的出票申请 电子银行承兑汇票的提示收票申请 电子银行承兑汇票的背书申请 电子商业承兑汇票的出票申请
客户申请→调查→审查→审议与审批→交纳保证金→承兑→付款 客户申请→调查→交纳保证金→审查→审议与审批→承兑→付款 客户申请→调查→审查→交纳保证金→审议与审批→承兑→付款 客户申请→调查→审查→审议与审批→承兑→交纳保证金→付款
未用的银行承兑汇票第二联 未用的银行承兑汇票第三联 单位未用退回申请说明或单位公函 授信部门出具的未用退回说明
以未到期的银行承兑汇票做质押办理承兑汇票，质押银行承兑汇票的承兑行应属于总行金融机构部核定的票据贴现业务承兑银行准入范围内的银行同业，非此准入行范围的承兑汇票不得用于质押 向承兑行查询承兑汇票内容是否真实有效、是否挂失止付/公示催告，并取得承兑行的确认 承兑汇票背书必须连续，且承兑申请人为质押银行承兑汇票的合法持票人，不得接受背书记载“委托收款”、“不得转让”和“质押”的银行承兑汇票作质押 承兑申请人提交质押的银行承兑汇票到期日，原则上应迟于申请承兑的银行承兑汇票到期日
审查承兑申请事项是否建立在真实合法的商品、 劳务交易基础上 审查出票人对到期承兑汇票的偿付能力 调查客户的股东构成情况 调查客户的固定资产建设情况 调查客户的新产品开发情况
空白银行承兑汇票的调拨、领用，必须填写凭证调拨单等相关凭证，持领用单位的介绍信和领用人的身份证件，实行双人专车运送 承兑申请人领用银行承兑汇票，必须填写凭证领用单并签章 保管空白银行承兑汇票人员与保管联行印章人员不得为同一人 运营主管应定期对库存空白银行承兑汇票进行检查，并在相关登记簿上登记，确保账实相符
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