金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录自交易日起至少保存-X题卡

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3 日国人民银行发布的人民币大额

2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日

境内金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定向中国人民银行报告情况

大额和可疑人民币交易可疑外汇交易大额外汇交易大额和可疑交易

根据金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易

外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；企业频繁使用大量人民币现钞购汇；将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。

金融机构反洗钱规定中金融机构应当将客户的资金交易记录自交易日起至少保存___年

三五十十五

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法确定了原则即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况

单向上报双向上报多向上报选择上报

金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括建章立制落实反洗钱岗位责任制保存外汇交易记录报告大额和可疑外汇

监控账户交易情况制定大额和可疑标准 “了解你的客户” 随时冻结可疑账户

金融机构反洗钱规定人民币大额可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法以下

境内经营外汇业务的金融机构应当按照金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法规定向国家外汇管理部门报

大额和可疑人民币交易可疑外汇交易大额外汇交易大额和可疑外汇交易

根据金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易

居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3日中国人民银行发布的人民币大

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是________

中国人民银行；国家外汇管理局；银监局；金融机构上级部门。

根据金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的

金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法及金融机构反洗钱规定自

2003年3月1日 2002年3月1日 2004年3月1日 2003年4月1日