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业务未确认，柜员不可签退 已确认的汇划业务不可冲正 非联行机构录入，复核后，有联行机构确认需复核 确认是需其他柜员授权
业务主办 业务主管 支行行长 二级分行清算中心主管
9922逐级授权查询/授权 9988复核 9923录入机构逐级授权查询/提交 6847汇划报文查询
5000万元（不含） 5000万元（含） 1亿元（不含） 1亿元（含）
500万元，1亿元 5000万元，1亿元 500万元，5000万元 1000万元，1亿元
上级机构 具备相应业务资格的上级机构 法人机构 国家外汇管理局
机构营业终了时，必须首先进行柜员结账，营业的全部柜员结账后再进行机构结账 营业机构必须确认各项业务全部处理完毕后，方可完成机构签退 有未打印凭证无法日结时，需负责接收电子转账凭证的柜员在有权授权人员的授权下重新签到处理 有未处理事务、退回待查报文、汇入报文未处理时，需汇划岗柜员在有权授权人员的授权下重新签到处
修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
系统中上级营业机构有权限查询和记载下级营业机构的内部账务 下级营业机构一般情况下无权限查询和记载上级或同级营业机构的内部账 对于差错调整、资金汇划等特殊业务通过专用交易系统可以自动实现下级营业机构记上级营业机构内部账务 以上均不对
邮储银行分支机构应获得上级授权 邮政企业应获得上级授权 采用格式文本 委托业务范围不能超过上级行授权范围
9922逐级授权查询/授权 9988复核 9923录入机构逐级授权查询/提交 6847汇划报文查询
业务主办 业务主管 支行行长 二级分行清算中心主管
20、内勤主管 30、营业部主任与内勤主管 50、市清算组联行员与主管员 50、营业部主任与联社主任
湘公网安备 43130202000226号