反反洗钱有关规定对大额可疑交易情况应报告而未报告的给予有关责任人员经济处罚元-X题卡

大额交易小额交易可疑交易全部交易规定时间内交易

大额现金支取报告大额交易报告可疑交易报告大额交易和可疑交易报告

反洗钱培训制度大额交易和可疑交易报告内部管理制度反洗钱工作保密制度内部审计和稽核制度

大额交易报告制度可疑交易报告制度反洗钱内控制度内部稽核制度

健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

由国务院反洗钱行政主管部门设立。接收、分析大额和可疑交易报告。对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

承担的反洗钱义务客户__交易客户隐私及时报告大额和可疑交易

《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》《国家反洗钱法》

《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》我行反洗钱方面规定《人民币银行结算账户管理办法》

未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的违反规定管理、使用、更换、保管单位预留印鉴卡的违反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向各商业银行报告分析结果要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

客户身份资料和交易信息反洗钱非现场监管信息反洗钱报告大额和可疑交易的情况涉嫌__融资的可疑交易等信息资料

反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的，给予有关责任人员经济处罚（）元。