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开立账户的金融机构或者发卡银行 发生业务的金融机构 开立账户的金融机构 发卡银行
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告； 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告； 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易； 以上都正确。
大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 各类金融机构的大额交易报告要素均相同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
开立帐户的金融机构 发卡行 开立帐户的金融机构或发卡行 办理业务的金融机构
客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。 客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
由金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡 由金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的电子支付卡 由金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金功能的贷记卡 由金融机构发行的具有消费支付、转账结算、存取现金功能的借记卡
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
开立账户的金融机构或者发卡银行 收单行 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
办理业务的金融机构 开立帐户的金融机构 发卡银行 收单行
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易， 由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告 （注：应由收单行报告） 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
交易发生日期的第 2个工作日； 第3个工作日； 业务发生日期第 2个工作日； 业务发生日起第 3个工作日。
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