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上级银行业监督管理机构可以直接查处下级银行业监督管理机构辖区内的有重大影响的违法行为 可以授权下级银行业监督管理机构查处应由上级银行业监督管理机构负责查处的违法行为 上级银行业监督管理机构可以查处下级银行业监督管理机构辖区内的所有违法行为 下级银行业监督管理机构认为应由其查处的违法行为情节严重，有重大影响的，可以请求上级银行业监督管理机构进行查处
调查人员未出示调查通知书 调查人员未出示合法证件 调查人员少于2人 调查人员少于3人 调查人员未正式着装
国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作 国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作 国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管
中国银行业协会 省级银行业金融机构 国务院金融监督管理机构 设区的市一级以上银行业监督管理机构
现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准 检查人员可以少于2人，但应当出示合法证件和检查通知书 检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查 对可能被转移、隐匿的文件、资料，银行业监督管理机构有权予以封存
现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准 检查人员可以少于2人，但是应当出示合法证件和检查通知书 检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料，银行业监督管理机构有权予以封存
负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 在特定情况下，经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督 不再直接审批金融机构的设立 有权对银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督 根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监管
有权询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料 检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查 有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书，但紧急情况下可以不出示检查通知书 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查前，应当经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准 银行监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查时，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的包含其商业秘密的文件、资料 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，可由市一级以上的银行业监督管理机构依法给予治安管理处罚
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销 银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款入股和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当予以撤销 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正 银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的，国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的董事、高级管理入股员和其他工作入股员，按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责
银行业监督管理机构有权询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 银行业监督管理机构有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 银行业监督管理机构不能对银行业金融机构的文件、资料采取封存措施 银行业监督管理机构有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
国务院银行业监督管理机构 国务院银行业监督管理机构的省一级派出机构 国务院银行业监督管理机构的地方级派出机构 国务院银行业监督管理机构的县级派出机构 国务院银行业监督管理机构的特派员办事处
银行业监督管理机构监管部门 银行业监督管理机构办公室部门 银行业监督管理机构统计部门 银行业监督管理机构监察部门
检查入股员未出示检查通知书 检查入股员未出示合法证件 检查入股员少于2入股 检查入股员少于3入股 检查入股员未正式着装
对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行非现场监管 对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行现场检查 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构实行并表监督管理 国务院银行业监督管理机构建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度
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