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不顾调查人员劝阻,强行离开调查现场 拒不配合调查人员进行信息核验 擅自通过微信、短信等方式将调查相关的信息告知给事件相关人员 如实反馈相关事项
初始印象 问题形式是否合适 时间要求 提问顺序 访谈立场
对调查人员进行合理的分工 要把需调查取证的内容逐条列入，做到不遗漏 要突出重点内容，不致湮没 突发情况处置
对调查人员进行合理的分工 要把需调查取证的内容逐条列入，做到不遗漏 要突出重点内容，不致湮没 突发情况处置
给受访者留出思考的时间 注意不离开主题 注意问题的措辞 用明确、坦率、中立的方式提问 多提开放式问题综合型问卷
人民银行进行书面调查 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
访谈语言通俗，尽量避免技术术语 访谈问题通常从简单逐渐延伸到复杂 调查人员应适度引导被调查者的观点 访谈记录可以根据需要进行修改 提问方式应避免问题抽象或令人窘迫
商业银行应设立独立的授信工作尽职调查岗位，明确岗位职责和工作要求 商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查可采取现场或非现场的方式进行 商业银行遵循重要性原则，只对授信业务流程中的大额授信进行尽职调查 商业银行对授信工作尽职调查人员发现的问题，经过确认的程序，应责成相关授信工作人员及时进行纠正 授信出现问题时，对勤勉尽职的授信工作人员可视情况免除相关责任
给受访者留出思考的时间 注意不离开主题 注意问题的措辞 用明确、坦率、中立的方式提问 多提开放式问题
查的工作多提几个为什么 ( 调查人应在不引人注意的地方观测 调查人可看见的地方进行观测 (
由调查人员用被访者的原话来填写 由被调查者自己来填写 由调查人员根据被访者的语义用自己的语言来填写 由调查人员根据自己的判断来填写
暗访时应避免提出较为专业的问题 暗访时避免检查的过于仔细而暴露身份 暗访人员应该是专业的市场调查人员 暗访时应避免将个人的偏好强加到访问执行过程中
进行调查时，调查人员不得少于两人并表明调查人员身份 勘验笔录 现场笔录 制作调查笔录并由被调查人阋后在末页注明“记录已阅属实”字样并逐页签名
调查人员情况分析 调查的要求、基本方法、技巧和注意事项 调查产品的基本情况 实地调查的工作计划等
湘公网安备 43130202000226号