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执行中的信贷档案 执行中的信贷文件 结算后的信贷档案 结算后的信贷文件 执行中的申贷档案
资产保全部门或指定专门部门 业务管理部门 风险管理部门 信贷档案管理部门
执行中的信贷档案 执行中的信贷文件 结算后的信贷档案 结算后的信贷文件 执行中的申贷档案
贷款发放人员 业务经办人员 贷款审查人员 业务登记人员
组织开展尽职监督工作，监督、指导相关同级职能部门和下级行信贷管理部门履行尽职监督职责 监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行，以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 对尽职监督发现的有关责任人员移送相关部门处理
信贷业务调查 信贷授权管理 信贷业务审查 风险监控和信贷档案管理
要编制销毁清册 经信贷档案管理员提出销毁意见厂 经信贷管理部门负责人审核 经主管信贷副主任批准 送至专门文件销毁单位或指定造纸
实时监测信贷前台部门贷后管理工作开展情况 对信贷前台部门贷后管理情况实施现场检查,分析客户风险状况,做出风险提示,发现问题和风险隐患应及时采取处置措施 定期对客户所属行业进行风险评估分析,及时向信贷前台部门发布,组织拟定和调整不良信用客户内控名 组织和督促信贷档案管理人员按照规定收集、整理、保管、调阅、销毁信贷业务档案
制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则。 开发和运用信贷资产信息管理系统和风险分类操作系统，提高科技支持风险分类的技术能力。 提高信贷从业人员综合素质，保证信贷从业人员具备必要的风险分类知识和业务素质。 制定信贷档案管理制度，建立完善的信贷档案管理机制，有条件的农村银行类机构要将信贷档案集中保管，保证信贷档案连续、完整。 农村银行类机构高级管理层要对风险分类制度的执行、风险分类的结果承担责任。
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市场开发和客户拓展 营销管理信贷产品 信贷业务调查 岗位分离中的信贷业务审查和贷后管理
信贷业务的开发和受理 信贷业务的评估和审批后的经营管理 信贷业务的审查 整体风险的控制
信贷政策及制度制定 信贷授权管理 部门分离中的信贷业务审查和风险监控 信贷业务调查
贷款发放人员 业务经办人员 贷款审查人员 业务登记人员
档案资料办理移交手续，必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交。 信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则，逐步实现信贷档案管理电子化。 未结清业务档案一直保管，信贷档案保管及销毁清册为长期保管。 各行社应定期（每年至少一次）对信贷档案管理工作进行全面检查、考核，如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
个人贷款业务部门 信贷管理部门 风险管理部门 授信执行部门 财务会计部门
贷款发放人员 业务经办人员 贷款审查人员 业务登记人员
湘公网安备 43130202000226号