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涉外收入申报 境内收入申报 境外汇款申报 境内汇款申报 账户内结售汇申报
客户是否具有进口付汇资格 远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额 系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致 主管授权把关不严 客户当前的信用状况是否符合业务要求
审核保证金账号币别和金额 审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额 审核发生结售汇时折算是否正确 审核客户信用情况 审核发生结售汇时结售汇代码是否准确
手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 漏收手续费 所出具的见证文件存在错误 主管业务复核把关不严
交易成功后，打印相应的业务交易单 产生结售汇时，打印结售汇证明书 到单通知成功后，还要打印进口代收单据通知书（境外） 到单修改成功后，还要打印进口代收修改通知书，并通过电话形式对客户进行口头通知 打印相应的客户回单
打包放款 代理福费廷 提货担保 融资归还 融资上限维护
代收到单 代收到单修改 代收付款 代收拒付 未付款结清处理
广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 差错处理人员作案
无折存款业务 农信银通存通兑 教育储蓄的有折续存、销户业务 存本取息储蓄的有折取息、销户业务 新开户业务
销活期结算账户交易单 取消卡与销户关联交易单 个人客户开通业务申请书 销卡交易单 业务交易回单
保证金账户选用错误 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 关联的L号码、币种、金额等与实际业务不一致 在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用 该网点不具备受理该业务的权限
信用证到单通知 到单拒付通知及其处理 到单修改 信用证退单申请及其处理 信用证到单展期
核对《终止三方协议申请表》要素是否齐全 检查客户是否在协议有效期内办理 先与征收机构签约再到广东农信社签约的，检查是否加盖税法机关印鉴 缴款账户不能为养老保险账户 检查《终止三方协议申请表》与协议书相关内容是否一致
客户国籍 客户职业 客户移动号码 客户邮政编码 客户年龄
账户状态 开户行机构号 账户币别 外汇账户属性 账户余额
拆出的币种 拆出的金额 起息日 对手行的信息 经办人员是否具备办理业务的权限
信用证预通知 信用证通知 非广东农信社通知 信用证来证修改 电提不符处理
湘公网安备 43130202000226号