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客户的特点或者账户的属性 客户性别 行业类型 是否为外国政要
建立风险管理系统，确定客户是否为外国政要 建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权 进一步深入了解客户财产和资金来源 在业务关系持续其间提高交易监测的频率和强度
客户性别 是否来自于反洗钱、反__融资监管薄弱国家 行为类型 是否为外国政要
客户的特点或者账户的属性 客户是否为外国政要 地域 业务 行业
终止为客户办理后续业务 继续为客户办理后续业务 要求客户提供原开户依据 要求客户提供更名证明
客户特点或者账户的属性 客户性别 业务类型 是否为外国政要。
客户 的特点或者账户 的属性 客户 性别 业务类型 是否为外国政要
客户性别 是否来自于反洗钱、反__融资监管薄弱国家 行业类型 是否为外国政要
个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改 柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书 柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确 柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致
客户 的特点或账户 的属性 客户 性别 业务类型 是否为外国政要
客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高 客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高 如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高 客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
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